行稳致远，笃行不怠｜汇兴智造 2025 年度股东大会顺利召开，发展新程再启华章

时序更替，华章日新。广东汇兴精工智造股份有限公司（股票代码：839258）2025 年年度股东大会于 2026 年 5 月 15 日顺利召开，会议由公司董事会召集，全体股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员出席本次会议，共同为公司高质量发展擘画蓝图。

此前，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了 2025 年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案等重要议案，并披露《汇兴智造：2025 年年度报告》等系列公告，全面披露公司经营成果与发展规划，以透明公开的姿态接受全体股东与社会各界的监督。

本次股东大会上，与会股东及代表以严谨负责的态度，逐项审议并表决通过了《2025 年度监事会工作报告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告》《2025 年度利润分配方案》《关于续聘广东司农会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2026 年度审计机构的议案》等 10 项重要议案。会议审议程序合规、表决结果合法有效，充分体现了全体股东对公司经营发展的信任与支持。

2025年度，公司实现营业收入4.62多亿元，营业收入同比增长14.74%；公司实现营业利润3350多万元，净利润3000多万元，净利润同比增加78.50%；归属于公司的净资产2.93多亿元，同比增长11.44%。面对复杂多变的市场环境，公司董事会、监事会及经营管理层始终秉持 “以客户为中心、以奋斗者为本” 的核心价值观，锚定新能源、智能物流等核心赛道，深耕智能仓储、自动化生产线等主营业务，持续推进技术创新与产业升级，以稳健的经营业绩交出了一份亮眼答卷。

新程已启，笃行不怠。2026 年，汇兴智造将以本次股东大会为新起点，全面落实会议各项决议，聚焦战略目标，强化技术研发与市场拓展，优化内部治理与风险管控，以更昂扬的姿态、更务实的作风，推动公司持续健康发展，为全体股东创造更大价值，为智能制造行业高质量发展贡献汇兴力量